Очередное общее собрание акционеров 27 марта 2020
ОАО «Пинский мясокомбинат» (Брестская область, г. Пинск, ул. Индустриальная, 1) извещает своих акционеров о проведении 27 марта 2020 года очередного общего собрания акционеров.
Повестка дня
- Утверждение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2019 году и основных направлений развития общества на 2020 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2019 год.
- О распределении прибыли за 2019 год и утверждении направлений использования прибыли общества в 2020 году и I квартале 2021 г.
- Об утверждении размера выплаты дивидендов на 1 акцию за 2019 год и установлении сроков и порядка выплаты дивидендов за 2019 год. О периодичности выплаты за 2020 год.
- Об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
- Об установлении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
- Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2019 год.
- Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019год.
Собрание состоится по месту нахождения Общества: г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 1, актовый зал.
Начало в 15 часов 00 минут.
С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу (кабинет № 27) в период с 17 марта 2020 года по 26 марта 2020 года с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.
Регистрация участников собрания: с 14.00 до 14.45 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность; представителей акционеров – по предъявлению доверенности, руководителей юридических лиц – документа, подтверждающего полномочия.
Секретарь наблюдательного совета:
Глинская Евгения Владимировна
+375 29 685-75-11
+375 165 64-38-47
