Годовое общее собрание акционеров 22 марта 2024 года

1 March 2024

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 22 марта 2024 г. в 15 часов, которое созывается по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 1, актовый зал.

Повестка дня

1. Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и основных направлениях развития общества на 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения. 
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год. О направлениях использования прибыли общества в 2024 году.
4. О работе наблюдательного совета общества в 2023 году.
5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
6. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
7. О работе ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 18 марта 2024 г. 
Форма проведения Собрания Общества – очная. 
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 01 марта 2024 г. № 20). 
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производиться 22 марта 2024 г. с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 01 марта 2024 г. с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. 27), с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:

• повестка дня Собрания Общества;
• проект решения по вопросам повестки дня.

Наблюдательный совет Общества