Принятые решения «28» марта 2025 года на годовом общем собрании акционеров
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, 1, доводит до Вашего сведения решения, принятые «28» марта 2025 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пинский мясокомбинат»:
1. Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и основных направлениях развития общества на 2025 год.
Решение:
- Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2024 году и основных направлениях развития общества на 2025 год (прилагается).
решение - принято /не принято.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
Решение:
- Принять к сведению заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой ревизии за 2024 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности общества за 2024 год (прилагаются).
- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год (бухгалтерский баланс и приложения к нему) (прилагается) с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
решение - принято /не принято.
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год. О направлениях использования прибыли общества в 2024 году.
Решение:
- Прибыль Общества, полученную в 2024 году и оставшуюся после налогообложения, направить на:
выплату дивидендов акционерам Общества в размере 10 (десять) процентов от рассчитанной в соответствии с законодательством суммы прибыли;
накопление прибыли для финансирования инвестиций в долгосрочные активы и иные цели согласно законодательству и Уставу Общества. - Утвердить дивиденды за 2024 год в размере 0,2342 рубля в расчете на 1 акцию с учетом налогов.
- Налог на прибыль с дивидендов выплатить до 22 апреля 2025 г.
- Выплату дивидендов осуществить в два этапа равными долям до 22 мая 2025 г. и 22 июня 2025 г.:
акционерам - юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет; акционерам - физическим лицам - по заявлению акционера путем перечисления на счета в банке или почтовым переводом. - Физическим лицам, у которых сумма дивидендов меньше 1 (одного) рубля, выплаты и переводы указанных денежных средств не производить до достижения общей суммы дивидендов на одного акционера в размере 1 (одного) рубля.
- Начисление и выплату дивидендов за 2025 год осуществлять по итогам деятельности Общества за 2025 год на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
решение - принято /не принято.
4. О работе наблюдательного совета общества в 2023 году.
Решение:
- Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета общества в 2024 году.
решение - принято /не принято.
5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решение:
- Избрать в наблюдательный совет общества:
Юрчика Сергея Лукьяновича – заместителя генерального директора по переработке и торговле Управляющей компании холдинга;
Анарович Викторию Васильевну – ведущего экономиста отдела по планированию и оплате труда ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»;
Вакулича Андрея Александровича – заместителя генерального директора по производству ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Микулича Алексея Васильевича – директора КУПП «Маньковичи» Столинского района;
Пешко Ивана Григорьевича – заместителя генерального директора по закупкам и сырьевому обеспечению ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Скребель Светлану Анатольевну – главного экономиста ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Хроленко Владимира Федоровича – генерального директора ОАО «Парохонское»;
Шоломицкого Сергея Александровича – директора филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат».
Шалковскую Ольгу Александровну – начальника управления по экономике и финансам Управляющей компании холдинга. - Сформировать наблюдательный совет общества в количестве 9 человек.
- Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек:
Лемешевскую Аллу Александровну – бухгалтера ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Прокопюк Елену Владимировну – бухгалтера ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Полещук Раису Константиновну – физическое лицо.
решение - принято /не принято.
6. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решение:
- Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей вознаграждение в следующих размерах:
председателю наблюдательного совета - 21 базовых величин в квартал;
секретарю наблюдательного совета - 21 базовых величин в квартал;
членам наблюдательного совета - по 19 базовых величин в квартал;
члену ревизионной комиссии - по 6 базовых величин за каждую проведенную проверку. - Указанное вознаграждение выплачивается Обществом при наличии чистой прибыли:
членам наблюдательного совета - по представлению председателя наблюдательного совета ежеквартально;
членам ревизионной комиссии - по представлению председателя ревизионной комиссии ежеквартально. - При отрицательной рентабельности вознаграждение членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии не начисляется и не выплачивается.
решение - принято /не принято.
7. О работе ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 год.
Решение:
- Принять к сведению отчет ревизионной комиссии общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пинский мясокомбинат» за 2024 год и I квартал 2025 г.
решение - принято /не принято.
Наблюдательный совет Общества