Очередное общее собрание акционеров 19 марта 2021

26 февраля 2021

ОАО «Пинский мясокомбинат» (Брестская область, г. Пинск, ул. Индустриальная, 1) извещает своих акционеров о проведении 19 марта 2021 года очередного общего собрания акционеров.

Повестка дня

1. Утверждение отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2020 году и основных направлений развития общества на 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2020 год. 
3. О распределении прибыли за 2020 год и утверждении направлений использования прибыли общества в 2021 году и I квартале 2022 г.
4. Об утверждении размера выплаты дивидендов на 1 акцию за 2020 год и установлении сроков и порядка выплаты дивидендов за 2020 год. О периодичности выплаты за 2021 год.
5. Об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
6. Об установлении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
7. Отчет наблюдательного совета о проделанной работе за 2020 год.
8. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.
9. О внесении изменений в Регламент работы ОАО «Пинский мясокомбинат» с реестром владельцев ценных бумаг и утверждение его в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о дивидендной политике ОАО «Пинский мясокомбинат».
11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Пинский мясокомбинат».
12. Об внесении изменений в Инструкцию о порядке продажи жилых домов (квартир), находящихся в собственности ОАО «Пинский мясокомбинат» и утверждение его в новой редакции.

Собрание состоится по месту нахождения Общества: г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 1, актовый зал.

Начало в 15 часов 00 минут.

С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по указанному выше адресу (кабинет № 27) в период с 4 марта 2021 года по 18 марта 2021 года с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится.

Регистрация участников собрания: с 14.00 до 14.45 в день и по месту проведения собрания по предъявлению документа, удостоверяющего личность; представителей акционеров – по предъявлению доверенности, руководителей юридических лиц – документа, подтверждающего полномочия.

Секретарь наблюдательного совета:

Глинская Евгения Владимировна
+375 29 685-75-11
+375 165 64-38-47