Принятые решения «25» марта 2022 года на очередном общем собрании акционеров

30 марта 2022

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, 1, доводит до Вашего сведения решения, принятые «25» марта 2022 года на очередном общем собрании акционеров ОАО «Пинский мясокомбинат»:

1. Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году и основных направлениях развития общества на 2022 года.
Решение:

Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2021 году и основных направлениях развития общества на 2022 год (прилагается).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
Решение:

Принять к сведению заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой ревизии за 2021 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности общества за 2021 год (прилагаются).
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год (бухгалтерский баланс и приложения к нему) (прилагается) с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2021 год.
О направлениях использования прибыли общества в 2022 году.
Решение:

Прибыль общества, полученную в 2021 году и оставшуюся после налогообложения, направить на:
выплату дивидендов акционерам общества в размере 10 процентов от суммы этой прибыли;
накопление прибыли для финансирования инвестиций в долгосрочные активы и иные цели согласно законодательству и Уставу общества.
Утвердить дивиденды за 2021 год в размере 0,1001 рубля в расчете на 1 акцию с учетом налогов.
Налог на прибыль с дивидендов выплатить до 22 апреля 2022 г.
Выплату дивидендов осуществить в два этапа равными долями до 22 мая 2022 г. и 22 июня 2022 г.:
на принадлежащие Республике Беларусь акции путем перечисления денежных средств в республиканский бюджет;
акционерам – юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;
акционерам – физическим лицам – по заявлению акционера путем перечисления на счета в банке или почтовым переводом.
Физическим лицам, у которых сумма дивидендов меньше 1 (одного) рубля, выплаты и переводы указанных денежных средств не производить до достижения общей суммы дивидендов на одного акционера в размере 1 (одного) рубля.
Начисление и выплату дивидендов за 2022 год осуществлять по итогам деятельности общества за 2022 год на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. О работе наблюдательного совета общества в 2021 году.
Решение:

Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета общества в 2021 году (прилагается).

5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решение:

Избрать в наблюдательный совет общества:
Юрчика Сергея Лукьяновича – начальника сектора по переработке продукции Управляющей компании холдинга;
Аксеневич Аллу Николаевну – начальника производственного отдела ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»;
Скребель Светлану Анатольевну – главного экономиста
ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Микулича Алексея Васильевича – директора КУПП «Маньковичи» Столинского района;
Пусь Марину Валерьевну – заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Хроленко Владимира Федоровича – генерального директора ОАО «Парохонское»;
Шоломицкого Сергея Александровича – директора филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Шалковскую Ольгу Александровну – начальника управления по экономике и финансам Управляющей компании холдинга.
Представителем государства в органах управления общества от Пинского районного исполнительного комитета решением Пинского районного исполнительного комитета от 02.11.2021 № 1505 назначен Хвостюк Юрий Ананьевич – первый заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета.
Сформировать наблюдательный совет общества в количестве 9 человек с учетом включаемого в его состав в установленном порядке представителя государства.
Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек:
Гмир Светлану Васильевну – экономист по финансовой работе ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Прокопюк Елену Владимировну – бухгалтер ОАО «Пинский мясокомбинат»;
Шишея Леонида Константиновича – физическое лицо.

6. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решение:

Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей вознаграждение в следующих размерах:
председателю наблюдательного совета – 19 базовых величин в квартал;
членам наблюдательного совета – по 17 базовых величин в квартал;
членам ревизионной комиссии – по 4 базовых величины за каждую проведенную проверку.
Указанное вознаграждение выплачивается обществом при наличии чистой прибыли:
членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета ежеквартально;
членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии ежеквартально.
При отрицательной рентабельности вознаграждение членам наблюдательного совета не выплачивается.

7. О работе ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
Решение:

Принять к сведению отчет ревизионной комиссии общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пинский мясокомбинат» за 2021 год и I квартал 2022 г. (прилагается).