Очередное собрание акционеров 17 марта 2023
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 1, приглашает Вас принять участие в очередном собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 17 марта 2023 г. в 14 часов, которое созывается по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 1, актовый зал.
Повестка дня
- Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году и основных направлениях развития общества на 2023 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
- О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год. О направлениях использования прибыли общества в 2023 году.
- О работе наблюдательного совета общества в 2022 году.
- Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
- Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
- О работе ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 13 марта 2023 г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 24 февраля 2023 г. № 17).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производиться 17 марта 2023 г. с 13 ч. 30 мин. до 14 ч. 00 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 01 марта 2023 г. с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. 27), с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня.
Наблюдательный совет Общества