Внеочередное общее собрание акционеров 15 августа 2023 года
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 1, приглашает Вас принять участие в очередном собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) 15 августа 2023 г. в 11 часов, которое созывается по адресу: Брестская область, г. Пинск, ул. Индустриальная, д. 1, актовый зал.
Повестка дня
- Об утверждении Регламента работы ОАО «Пинский мясокомбинат» с реестром владельцев ценных бумаг.
- Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Пинский мясокомбинат» и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц.
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 11 августа 2023 г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 01 августа 2023 г. № 8).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, будет производиться 15 августа 2023 г. с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться, начиная с 07 августа 2023 г. с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. 27), с информацией (документами) подготовленными для проведения Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня.
Наблюдательный совет Общества