Политика в отношении обработки персональных данных

Политика в отношении обработки персональных данных

Принятые решения «22» марта 2024 года на годовом общем собрании акционеров

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Пинский мясокомбинат» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: 225710, Брестская обл., г. Пинск, ул. Индустриальная, 1, доводит до Вашего сведения решения, принятые «22» марта 2024 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пинский мясокомбинат»:

1. Об утверждении отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и основных направлениях развития общества на 2024 год.
Решение:

  • Утвердить отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2023 году и основных направлениях развития общества на 2024 год (прилагается).
    решение - принято / не принято.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
Решение:

  •  Принять к сведению заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой ревизии за 2023 год и аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности общества за 2023 год (прилагаются).
  • Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год (бухгалтерский баланс и приложения к нему) (прилагается) с учетом заключения ревизионной комиссии
    и аудиторского заключения.
    решение - принято / не принято.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год. О направлениях использования прибыли общества в 2024 году.
Решение:

  • Прибыль общества, полученную в 2023 году и оставшуюся после налогообложения, направить на:
    выплату дивидендов акционерам общества в размере 15 процентов от суммы этой прибыли; 
    накопление прибыли для финансирования инвестиций в долгосрочные активы и иные цели согласно законодательству и Уставу общества. 
  • Утвердить дивиденды за 2023 год в размере 0,2104 рубля в расчете на 1 акцию с учетом налогов.
  • Налог на прибыль с дивидендов выплатить до 22 апреля 2024 г.
  • Выплату дивидендов осуществить в три этапа равными долями до 22 апреля 2024 г., 22 мая 2024 г. и 22 июня 2024 г.:
    акционерам – юридическим лицам – путем перечисления на расчетный счет;
    акционерам – физическим лицам – по заявлению акционера путем перечисления на счета в банке или почтовым переводом.
  • Физическим лицам, у которых сумма дивидендов меньше 1 (одного) рубля, выплаты и переводы указанных денежных средств не производить до достижения общей суммы дивидендов на одного акционера в размере 1 (одного) рубля.
  • Начисление и выплату дивидендов за 2024 год осуществлять по итогам деятельности общества за 2024 год на основании данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
    решение - принято / не принято.

4. О работе наблюдательного совета общества в 2023 году.
Решение:

  • Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета общества в 2023 году (прилагается).
    решение - принято / не принято.

5. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решение:

  • Избрать в наблюдательный совет общества:
    Юрчика Сергея Лукьяновича – заместителя генерального директора по переработке и торговле Управляющей компании холдинга;
    Микулича Алексея Васильевича – директора КУПП «Маньковичи» Столинского района;
    Пешко Ивана Григорьевича – заместителя генерального директора по закупкам и сырьевому обеспечению ОАО «Пинский мясокомбинат»;
    Кибак Людмилу Ивановну – заместителя начальника отдела правового обеспечения, кадров и владельческого надзора ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром»;
    Пусь Марину Валерьевну – заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Пинский мясокомбинат»;
    Скребель Светлану Анатольевну – главного экономиста ОАО «Пинский мясокомбинат»;
    Хроленко Владимира Федоровича – генерального директора ОАО «Парохонское»;
    Шоломицкого Сергея Александровича – директора филиала «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат».
    Шалковскую Ольгу Александровну – начальника управления по экономике и финансам Управляющей компании холдинга.
  • Сформировать наблюдательный совет общества в количестве 9 человек.
  • Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек:
    Гмир Светлану Васильевну – экономист по финансовой работе ОАО «Пинский мясокомбинат»;
    Прокопюк Елену Владимировну – бухгалтер ОАО «Пинский мясокомбинат»;
    Шишея Леонида Константиновича – физическое лицо.
    решение - принято / не принято.

6. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества.
Решение:

  • Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества за осуществление возлагаемых на них обязанностей вознаграждение в следующих размерах:
    председателю наблюдательного совета – 20 базовых величин в квартал;
    членам наблюдательного совета – по 18 базовых величин в квартал;
    членам ревизионной комиссии – по 5 базовых величины за каждую проведенную проверку.
  • Указанное вознаграждение выплачивается обществом при наличии чистой прибыли:
    членам наблюдательного совета – по представлению председателя наблюдательного совета ежеквартально;
    членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии ежеквартально. 
  • При отрицательной рентабельности вознаграждение членам наблюдательного совета не выплачивается.
    решение - принято / не принято.

7. О работе ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
Решение:

  • Принять к сведению отчет ревизионной комиссии общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пинский мясокомбинат» за 2023 год и I квартал 2024 г. (прилагается).
    решение - принято / не принято.


Наблюдательный совет Общества

Размер шрифта Аа Аа Аа
Цвета сайта ц ц ц
Выключить изображения

Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookies.

Политика предприятия в отношении персональных данных

Принять Отклонить Подробнее